© 2023 Infolaft. Todos los derechos reservados
Tel. 3107935115
comunicaciones@infolaft.com
1. Aspectos legales (recomendaciones internacionales; SARLAFT, SARLAFT y PTEE; normas generales; normas internacionales).
2. Aspectos metodológicos (riesgo general; análisis de operaciones inusuales y sospechosas; debida diligencia; y análisis de vínculos).
3. Políticas y procedimientos (políticas generales de vínculos; procedimientos para establecer, analizar y graficar vínculos).
4. Herramientas y tecnología (elementos básicos; aplicaciones de escritorio; herramientas especializadas; inteligencia artificial).
Infolaft es una empresa liderada y conformada por profesionales que fueron oficiales de cumplimiento. Sabemos exactamente cuáles son sus necesidades y cómo atenderlas a través de una herramienta de listas.
3107935115
Regístrese ahora para obtener más información acerca de nuestro curso virtual.
Más que revisar normas y leyes, le capacitamos para cumplir con las disposiciones contra el LA/FT y la corrupción de forma práctica.
Nuestro curso cuesta 350.000 pesos COP (IVA incluido). Otras opciones de capacitación superan los 3.500.000 de pesos.
Las clases están grabadas y alojadas en una plataforma de e-learning. Puede tomarlas en cualquier momento.
Conozca el curso virtual que lo capacita para identificar los vínculos relevantes en la prevención del LA/FT y la corrupción.
Enfoque teórico y práctico para sus tareas diarias en materia de cumplimiento.