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Un alto porcentaje de las sanciones impuestas contra sujetos obligados a prevenir el LA/FT se han concentrado en diversas fallas relacionadas con las matrices de riesgo.
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Las matrices de riesgo de LA/FT implementadas en hojas de cálculo son cosa del pasado. Es momento de evolucionar a un sistema que permita calcular los riesgos de forma adecuada y con la trazabilidad necesaria para documentar la gestión del oficial de cumplimiento.
