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1. Marco legal funciones oficial de cumplimiento.

2. Responsabilidad personales. Énfasis en oficial de cumplimiento.

3. Metodologías de gestión del riesgo.

4. Sistemas de detección. Rol oficial de cumplimiento.

5. Obligación de información y reportes.

6. Procesos y ciclos del SAGRILAFT.

7. Interacción con las autoridades.

8. Aspectos prácticos para cumplir con las funciones.

9. Segmentación y alertas.

10. Programa de ética empresarial PTEE

11. Actualización SAGRILAFT parte I

12. Actualización SAGRILAFT parte II

Contenidos curso virtual SAGRILAFT

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